Финансовый мониторинг

В Банке действуют "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности" Акционерного Банка "Кузнецкбизнесбанк" (акционерное общество).

С целью совершенствования подходов к реализации мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности и минимизации этих рисков, Банк осуществляет постоянный мониторинг существующих процессов и процедур, разрабатывает и внедряет новые процедуры контроля с учетом изменений законодательства Российской Федерации, осуществляет модификацию программного обеспечения, а также проводит обучение работников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности на регулярной основе.