Экономист

Обязанности:

-        Контроль за совершением операций клиентами банка в отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями.

-        Контроль и соблюдение сроков идентификации выгодоприобретателей.

-        Формирование электронного досье выгодоприобретателей, обновление сведений.

-        Получение Перечней из Росфинмониторинга, обновление полученной информации в банковских системах, выявление лиц из Перечней.

-        Контроль операций лиц, являющихся публичными должностными лицами, а также их супругов, близких родственников, проверка их статуса.

-        Оценка степени риска клиента, включая обоснование степени риска клиента. Обновление оценки степени риска.

-        Контроль за осуществлением операций зачисления денежных средств на счета физических лиц.

-        Обновление сведений справочников иностранных государств в ЦФТ-Банк.

-        Контроль и полнота отражения сведений в анкетах клиентов.

-        Контроль, подготовка и соблюдение сроков ответов на запросы судебных приставов исполнителей.

Требования:

-        Образование не ниже среднего специального.

-        Опыт работы в банке не менее 6 месяцев (выполнение банковских операций).

-        Знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

-        Уверенный пользователь банковской автоматизированной программы ЦФТ-Банк.

Условия:

-        Официальное трудоустройство.

-        Офис в Центральном районе по адресу ул. Кирова, 74.

-        График работы 5/2.

-        Полный соц. пакет.

-        Корпоративная программа спортклубов.